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Les obligations des experts comptables et des commissaires aux comptes dans la lutte contre le blanchiment de capitaux - ADHOC-RH
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Les obligations des experts comptables et des commissaires aux comptes dans la lutte contre le blanchiment de capitaux

Les obligations des experts comptables et des commissaires aux comptes dans la lutte


LAB001

Vos objectifs

  • maitriser la réglementation
  • mettre en œuvre des obligations règlementaires
  • rédiger une déclaration de soupçon

Pré-requis : Aucun

Vous êtes

  • expert comptable (y compris salariés)
  • commissaire aux comptes

Programme

1 L’environnement juridique

  • la portée de l’implication
  • l’organisation générale de la lutte
  • les définitions du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

2 La relation d’affaires

  • les cas d’entrée en relation d’affaires
  • le client habituel
  • le client occasionnel
  • le client « à distance »
  • le client : personne politiquement exposée
  • le bénéficiaire effectif
  • l’actualisation du dossier client

3 La nature des opérations

  • les types d’opération
  • les typologies rencontrées dans la profession
  • les mesures de prévention
  • la détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

4 Le contrôle

  • le contrôle interne
  • le contrôle externe
  • les sanctions administratives et pénales

Méthode pédagogique

Alternance d’exposé et de cas pratiques
Rédaction d’une déclaration de soupçons

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