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Les obligations du secteur bancaire dans la lutte contre le blanchiment de capitaux

Les obligations du secteur banquaire dans la lutte contre le blanchiment de capitaux


LAB004

Vos objectifs

  • Présenter un panorama des techniques de blanchiment d’argent
  • Montrer comment l'actuel système financier international favorise ces pratiques
  • Exposer la réglementation et les obligations de lutte contre le blanchiment d’argent
  • Enfin développer le dispositif international en matière de lutte anti blanchiment et contre le financement du terrorisme

Pré-requis : Aucun

Vous êtes

  • Professionnels du secteur bancaire et financier (PSF)
  • Professionnels exerçant en étroite collaboration avec des PSF

Programme

1 L’environnement juridique

  • la portée de l’implication
  • l’organisation générale de la lutte
  • les définitions du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

2 La relation d’affaires

  • les cas d’entrée en relation d’affaires
  • le client habituel
  • le client occasionnel
  • le client « à distance »
  • le client : personne politiquement exposée
  • le bénéficiaire effectif
  • l’actualisation du dossier client

3 La nature des opérations

  • les types d’opérations
  • les typologies rencontrées dans la profession
  • les mesures de prévention
  • la détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

4 Le contrôle

  • le contrôle interne
  • le contrôle externe
  • les sanctions administratives et pénales

 

 

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