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Les obligations des changeurs manuels dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme - ADHOC-RH
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Les obligations des changeurs manuels dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme

Les obligations des changeurs manuels dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme


LAB005

Vos objectifs

  • Maitriser la réglementation
  • Mettre en oeuvre des obligations règlementaires
  • Rédiger une déclaration de soupçon

Pré-requis : Aucun

Vous êtes

  • Collaborateurs de Bureaux de Change

Programme
1 L’environnement juridique

  • la portée de l’implication
  • l’organisation générale de la lutte
  • les définitions du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

2 La relation d’affaires

  • les cas d’entrée en relation d’affaires
  • le client habituel
  • le client occasionnel
  • le client « à distance »
  • le client : personne politiquement exposée
  • le bénéficiaire effectif
  • l’actualisation du dossier client

3 La nature des opérations

  • les types d’opérations
  • les typologies rencontrées dans la profession
  • les mesures de prévention
  • la détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

4 Le contrôle

  • le contrôle interne
  • le contrôle externe
  • les sanctions administratives et pénales

Méthode pédagogique
Alternance d’exposés et de cas pratiques
Rédaction d’une déclaration de soupçons

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