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Les obligations du secteur bancaire dans la lutte contre le blanchiment de capitaux - ADHOC-RH
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Les obligations du secteur bancaire dans la lutte contre le blanchiment de capitaux

Les obligations du secteur bancaire dans la lutte contre le blanchiment de capitaux


LAB001Z

2 jours(14h)

Vos objectifs

  •  Identifier les principales techniques de blanchiment d’argent.
  •  Connaitre la réglementation et les obligations de lutte contre le blanchiment  d’argent.
  •  Connaître le dispositif international en matière de lutte anti blanchiment et contre le financement du terrorisme.

Pré-requis : Aucun

Vous êtes

  •  Professionnels du secteur bancaire et financier (PSF)
  •  Professionnels exerçant en étroite collaboration avec des PSF


Programme


1. L’environnement juridique

  •  La portée de l’implication
  •  L’organisation générale de la lutte
  •  Les définitions du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme


2. La relation d’affaires 

  •  Les cas d’entrée en relation d’affaires
  •  Le client habituel
  •  Le client occasionnel
  •  Le client « à distance »
  •  Le client : personne politiquement exposée
  •  Le bénéficiaire effectif
  •  L’actualisation du dossier client


3. La nature des opérations 

  •  Les types d’opérations
  •  Les typologies rencontrées dans la profession
  •  Les mesures de prévention
  •  La détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme


4. Le contrôle 

  •  Le contrôle interne
  •  Le contrôle externe
  •  Les sanctions administratives et pénales 


Méthode pédagogique
Association des apports de connaissances à des études de cas.

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