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Lutte contre le blanchiment de capitaux : atelier pratique - ADHOC-RH
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Lutte contre le blanchiment de capitaux : atelier pratique

Lutte contre le blanchiment de capitaux : atelier pratique


LAB002Z

2 jours (14h)

Vos objectifs

  •  Mettre en application la législation.
  •  Intégrer et appliquer les textes dans ses pratiques professionnelles.
  •  Se situer sur une échelle de compétences.
  •  Tester son savoir et son savoir-faire.

Pré requis : Avoir suivi la formation de base lutte anti blanchiment.


Vous êtes

  •  Collaborateur d’établissements bancaires ou de bureaux de change


Programme
1. Identification du statut du client et vérification de son identité

  •  L’identification de tous les types de clients dans le cadre LAB/FT et explication du  statut après 
  •  La vérification de la règlementation· La constitution du dossier client dans le  cadre LCB/FT
  •  La vérification des informations communiquées par le client : examen des pièces


2. La conservation des documents

  •  Les documents à conserver en matière de LCB/FT 
  •  La durée de conservation des documents LCB/FT


3. La détection d'une opération douteuse

  •  L’établissement d’une liste des indicateurs de doute LCB/FT
  •  La procédure de l'obligation de vigilance
  •  Les différentes phases de l'opération atypique
  •  La procédure d'examen renforcée
  •  La préparation de l'interview


4. La déclaration de soupçon

  •  Les cas entrainant une déclaration de soupçon
  •  La rédaction de la déclaration de soupçon


Méthode pédagogique

  • Ateliers pratiques.
  • Démonstration.
  • Quizz de fin de stage.
  • Test individuel et résultats.
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